제35기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

­ 아     래 ­

1. 일   시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시

2. 장   소 : 서울특별시 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실

※ 코로나19로 인해 주주총회 장소의 임시 폐쇄 및 주주총회 장소의 변경이 발생할 경우 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 공시될 예정이오니 총회 당일 반드시 확인하시기 바랍니다.

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 박용철 사내이사 선임의 건 (재선임)

제2-2호 : 구본광 사외이사 선임의 건 (신규선임)

제2-3호 : 이혁재 사외이사 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 : 구본광 감사위원 선임의 건 (신규선임)

제3-2호 : 이혁재 감사위원 선임의 건 (신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 250원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 간접행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항 : 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

호전실업 주식회사

                                                                              대표이사 박 용 철  (직인생략)