당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

­ 아     래 ­

1. 일   시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 10시

2. 장   소 : 서울특별시 마포구 마포대로 19, 신화빌딩 13층 호전실업 대회의실

3. 회의 목적사항

나. 부의안건

제1호 의안 : 제36기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 박진호 선임의 건 (재선임)

제2-2호 : 기타비상무이사 권구철 선임의 건 (신규선임)

        제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 200원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 간접행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내

- 주주총회에 참석 하시는 모든 주주님을 대상으로 체온 측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한 할 수 있음을 알려 드립니다.

9. 기타사항 : 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 11일

호전실업 주식회사

                                                                              대표이사 박 용 철  (직인생략)