제32기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 아래와 같이 제32기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                          ◈◈◈  아      래  ◈◈◈

1. 일 시 : 2017년 3월 31일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 토정로 35길 17, 서울 중부여성발전센터 강당

3. 회의목적사항
가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
     제1호 의안 : 제32기(2016년1월1일~2016년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
     제2호 의안 : 이사 선임의 건
                        - 상근(대표)이사 후보 : 박용철 (재선임)
                        - 사외이사 후보 : 김상국 (재선임)
                        - 사외이사 후보 : 정영환 (재선임)
     제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
                        - 감사위원 후보 : 김상국 (재선임)
                        - 감사위원 후보 : 정영환 (재선임)
     제4호 의안 : 정관 개정의 건
     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원(www.dart.fss.or.kr) 또는

한국거래소(www.krx.co.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- 직접행사 시 준비사항 : 주총참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)
<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함
- 대리행사 시 준비사항 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2017년 3월 16일

호전실업 주식회사

대표이사 박  용  철