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공고·IR
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- 주주총회소집결의
- 첨부파일 : 2018-03-13
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 토정로35길 17, 중부여성발전센터 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제33기(2017.01.01~2017.12.31)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 150원(시가배당률 1.13%) 예정 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 : 박진호 사내이사 후보자 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 최공훈 기타비상무이사 후보자 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임
세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진호 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 행정학과 졸업 (2003.02) 한화종합화학 (2002.12~2003.09) 호전실업 (2003.10~현재) 現 호전실업 대표이사 |
| 최공훈 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 전산과학과 졸업 (1999.02) China Europe Int'l Business School, MBA (2008.02) 신한은행 리스크관리부 (2002.08~2005.04) 신한금융투자 PI팀 차장 (2008.03~2009.06) 신한금융투자 PE팀 팀장 (2009.07~현재) |
현금배당 결정
제33기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고
