호전실업

공고·IR

공지전자증권 전환대상 주권 등의 권리자 보호 안내 2019-07-12
제38기 영업보고서 게재 2023-03-22: 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 영업보고서를 주주총회개최 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재합니다.영업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. Download
제38기 감사보고서 게재 2023-03-22: 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 감사보고서를 주주총회개최 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재합니다.동 재무제표는 2023년 3월 30일 개최하는 제38기 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다.첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. Download
제38기 연결감사보고서 게재 2023-03-22: 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 연결감사보고서를 주주총회개최 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재합니다.동 연결재무제표는 2023년 3월 30일 실시하는 제38기 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다.첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. Download
제38기 사업보고서 게재 2023-03-22: 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서를 주주총회개최 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재합니다.사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. Download
제38기 정기주주총회 소집통지 2023-03-22: 주주님께 제38기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아 래 1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 10시 2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로19, 신화빌딩 13층 호전실업 본사 대회의실 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 300원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 박용철 사내이사 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 유재권 사외이사 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 : 최현숙 사외이사 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 유재권 감사위원 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 : 최현숙 감사위원 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 6. 전자투표에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 20일 오전 9시 ~ 2023년 3월 29일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 참석장, 신분증 - 간접행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 8. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내 - 주주총회에 참석 하시는 모든 주주님을 대상으로 체온 측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한 할 수 있음을 알려 드립니다. - 코로나19 감염 확산 등으로 주주총회 예정 장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다. 9. 기타사항 : 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2021년 3월 15일 호전실업 주식회사 대표이사 박 용 철 (직인생략)
제37기 정기주주총회 소집통지 2022-03-22: 주주님께 제37기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아 래 1. 일 시 : 2022년 3월 30일(수요일) 오전 10시 2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로19, 신화빌딩 13층 호전실업 본사 대회의실 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 250원/주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조재천 신규선임) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 조재천 신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 6. 전자투표에 관한 사항 당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13 조 제 2 항) 7. 주주총회 참석시 준비물 (※ 주주총회 시 기념품은 지급하지 않습니다.) - 직접행사 : 참석장, 신분증 - 간접행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 8. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내 - 주주총회에 참석 하시는 모든 주주님을 대상으로 체온 측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한 할 수 있음을 알려 드립니다. - 코로나19 감염 확산 등으로 주주총회 예정 장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재 안내 드리도록 하겠습니다. 2022년 3월 15일 호전실업 주식회사 대표이사 박 용 철 (직인생략)
제37기 영업보고서 게재 2022-03-22: 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 영업보고서를 주주총회개최 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재합니다. 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다. 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. Download
제37기 감사보고서 게재 2022-03-22: 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 감사보고서를 주주총회개최 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재합니다. 동 재무제표는 2022년 2월 15일자 이사회에서 승인되었으며, 정기주주총회에서수정승인 될 수 있습니다. 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. Download
제37기 연결감사보고서 게재 2022-03-22: 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 연결감사보고서를 주주총회개최 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재합니다. 동 연결재무제표는 2022년 3월 2일자 이사회에서 승인되었으며, 정기주주총회에서 수정승인 될 수 있습니다. 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. Download
제37기 사업보고서 게재 2022-03-22: 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서를 주주총회개최 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재합니다. 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다. 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. Download