주주님께

제39기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

­ 아     래 ­

1. 일   시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시

2. 장   소 : 서울특별시 마포구 마포대로19, 신화빌딩 13층 호전실업 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 300원/주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 박진호 사내이사 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

              - 김지성 사외이사 선임의 건(신규선임)  

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 간접행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항 : 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

호전실업 주식회사

대표이사 박 용 철  (직인생략)